相关文章
香港警方通报虚拟货币诈骗案致118人受骗
7月19日,香港警方通报,内地虚拟货币诈骗案蔓延至香港,导致118人受骗,涉案金额约320万港元。7月16日,警方披露7月15日已拘捕4名本地居民,涉嫌为内地虚拟货币骗局组织宣传饭局,非法募集389万港元,其中320万港元尚未追回。
21
湖北京山云梦特大虚拟货币诈骗案终审落槌 主犯获刑十三年
湖北省云梦县检察院近日审结的特大虚拟货币诈骗案终审落槌。何某等4名犯罪嫌疑人通过植入后台程序的交易平台,利用"D币"置换功能,非法转移103名投资者质押的虚拟货币资产,涉案金额达7776万元人民币。该案经法院审理后以诈骗罪判处主犯何某获刑十三年、其余从犯分别判
16
北京建立涉案虚拟货币全流程处置机制
自2021年中国全面禁止虚拟货币交易以来,涉案虚拟货币处置机制取得突破性进展。北京市公安局法制总队联合北京产权交易所构建全流程处置体系,具体操作为:公安机关将涉案虚拟货币实物移交北交所,由其指定专业机构执行检测、接收及处置程序,并通过香港合规持牌交易所完成公开
20
湖南岳阳保康县检察院公诉虚拟货币洗钱案 5名被告人获刑
8月7日,湖南岳阳市保康县检察院对一起利用虚拟货币转移诈骗资金案件提起公诉。该案中,5名犯罪嫌疑人通过境外加密通讯软件组建聊天群,采用虚拟货币与法币反复转换方式掩饰资金流向,协助诈骗分子转移违法资金共计209万元。检方成功追回150余万元赃款并按比例返还17名
14
贵州都匀公安探索涉案虚拟货币保存新模式
贵州省都匀市公安局探索涉案虚拟货币保存新模式,采用冷钱包技术对查封的涉案虚拟货币进行物理隔绝存储,并统一移交至涉案财物共管中心集中管理。该中心自2022年11月启用后,已累计接收涉案物品24753件、涉案资金2049.55万余元及案件卷宗7000余册。此实践系
14
宁波侦破虚拟货币结算“闪送茅台”诈骗案
8月19日,宁波警方侦破一起涉及虚拟货币结算的"闪送茅台"远程下单诈骗案。涉案人员针对烟酒零售商户实施诈骗,通过伪造回单骗取真品茅台,并利用虚拟货币转移赃款至上游供应商。宁波市鄞州区检察院已对被告人周某提起刑事诉讼,其因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年
10
北京二中院判决虚拟货币洗钱案 刘某获刑三年半
北京市第二中级人民法院2024年8月对一起虚拟货币洗钱案件作出判决,刘某因向何某出售USDT(U币)并收取20万元现金(经查该款项系他人诈骗所得),被认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑3年6个月,并处罚金4万元,同时追缴其违法所得。法院查明涉案20万元
8
北威尔士警方调查280万美元加密货币诈骗案
8月21日,北威尔士警方确认正在侦办一起涉案金额达280万美元(210万欧元)的加密货币诈骗案件。犯罪分子伪装成英国高级执法官员,通过社会工程手段诱导受害者访问钓鱼网站并泄露钱包种子短语,导致比特币资产在数分钟内被清空。调查显示,诈骗者谎称某被捕嫌疑人设备中存
10
两高发布虚拟货币犯罪典型案例 三被告转移赃款获刑
8月27日,最高人民法院与最高人民检察院联合发布典型案例,明确将利用虚拟货币实施的掩饰、隐瞒犯罪所得行为列为打击重点。在《安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案》中,三名被告通过数字货币交易平台协助犯罪分子转移资金,同时将银行卡账户接收的赃款转换为虚拟货币,导致50余万
2
韩国警方逮捕虚拟货币投资诈骗集团 涉案金额57亿韩元
韩国警方于8月28日通报,已逮捕一个利用虚拟货币实施投资诈骗的犯罪集团。该团伙通过群发短信虚构"空投奖励",诱骗受害者下载虚假App并发放GCV代币,涉案资金规模达57亿韩元(约合410万美元)。
0