Terraform Labs创始人Do Kwon承认两项诈骗指控关联400亿美元加密货币崩盘事件

7月9日，美国司法部起诉OmegaPro创始人Michael Shannon Sims及拉丁美洲运营负责人Juan Carlos Reynoso，指控其涉嫌运营超6.5亿美元国际投资骗局。该骗局自2019年起运作，被告虚假承诺外汇交易16个月300%回报，要求

20 2025-07-09

7 月 29 日，比特币原生金融服务公司 ProCap BTC 创始人 Anthony Pompliano 在 CNBC 节目中称，美国将在"某个时点"开始购买加密货币。

17 2025-07-29

美国司法部7月29日披露，亚利桑那州居民Vincent Anthony Mazzotta Jr.（别名Vincent Midnight）已承认涉及加密货币投资诈骗案的洗钱及妨碍司法公正两项罪名。该嫌疑人与David Saffron合谋，通过虚构的Mind Ca

15 2025-07-29

Samourai Wallet联合创始人Keonne Rodriguez与William Lonergan Hill将于7月30日就美国对其加密货币混币服务提出的指控达成认罪协议。

17 2025-07-30

Gemini联合创始人Tyler和Cameron Winklevoss兄弟于8月8日通过比特币投资参与了与Eric Trump及Donald Trump Jr.关联的加密货币挖矿公司American Bitcoin Corp.。该公司由Hut 8 Corp.的

15 2025-08-08

8月12日，美国法院法官在听证会上披露，Terraform Labs创始人Do Kwon承认共谋诈骗和网络诈骗两项指控，该案件关联价值逾400亿美元的加密货币市场崩盘事件。

14 2025-08-12

Terra创始人Do Kwon于8月13日在纽约法庭对涉及400亿美元加密货币崩盘的欺诈共谋及电信欺诈指控认罪。根据与曼哈顿联邦检察官办公室的认罪协议，其最高或面临25年监禁，但检方同意建议刑期不超过12年。2022年崩盘的TerraUSD与LUNA代币造成约

13 2025-08-13

天桥资本创始人兼CEO Anthony Scaramucci于8月20日确认其个人及公司仍持有"大量"比特币，并重申此前70%的个人财富与加密货币相关的表述，但未提供具体持仓数据。当前比特币价格较上周历史高点回落约9%，进入调整期，Scaramucci在接受采

10 2025-08-20

8月21日，北威尔士警方确认正在侦办一起涉案金额达280万美元（210万欧元）的加密货币诈骗案件。犯罪分子伪装成英国高级执法官员，通过社会工程手段诱导受害者访问钓鱼网站并泄露钱包种子短语，导致比特币资产在数分钟内被清空。调查显示，诈骗者谎称某被捕嫌疑人设备中存

10 2025-08-21

Coinglass数据显示，截至8月24日，加密货币市场在过去24小时内发生1.73亿美元强制平仓，多单与空单分别占1.01亿美元和7187.56万美元。ETH以4370.31万美元清算金额居首，SOL（1267.44万美元）、PROMPT（1039.13万美

8 2025-08-25

Terraform Labs创始人Do Kwon承认两项诈骗指控 关联400亿美元加密货币崩盘事件