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16 2025-07-25

加密数据协作平台TACEO完成550万美元种子轮融资

加密数据协作平台TACEO于7月31日宣布完成550万美元种子轮融资，领投方为Archetype VC，a16z CSX、Cyber.Fund、a_capital及Polymorphic Capital参与跟投。

18 2025-07-31

交易员qwatio加密空单平仓亏损251万美元 转移资金做空ETH

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15 2025-08-07

链上分析师监测到大额ETH转移：单日抛售2545万美元

链上分析师Ai勋（@ai 9684xtpa）监测显示，地址0xbee...1EEEE在8月9日的24小时内疑似抛售6314.12枚ETH，按4031.67美元均价计算价值2545万美元；该地址自8月1日启动交易所充值，累计转移12599.5枚ETH（约合484

16 2025-08-09



PeckShield监测到ResupplyFi Exploiter 3地址转移430万美元并启动资金清洗

PeckShield于8月12日监测到标记为"ResupplyFi Exploiter 3"的攻击地址实施资金转移操作，该地址已将约430万美元（1,000枚ETH）转入中间地址0x5f0b...E943，并启动通过Tornado Cash混币协议的资金清洗流

13 2025-08-12

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14 2025-08-14

土耳其加密平台BtcTurk疑遭5000万美元资金转移，CertiK监测发现

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14 2025-08-14

土耳其加密交易平台BtcTurk可疑提款金额增至5400万美元

8月14日，CertiK Alert监测显示土耳其加密交易平台BtcTurk的可疑提款金额已增至5400万美元。

12 2025-08-15

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链上监测显示，地址0x15b3的交易员在四个月内通过加密货币交易累计获利逾4800万美元。该账户自4月起在Hyperliquid平台针对ETH、XRP、SOL、LINK等15个代币建立多头仓位，平台交易利润达3800万美元。其WBTC交易记录显示：4月以均价7

10 2025-08-20

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泰国科技犯罪打击部门（TCSD）于8月23日通报，警方在曼谷素万那普机场拘捕一名33岁韩国籍嫌疑人，其涉案金额达5000万美元的加密货币黄金洗钱活动。该嫌疑人面临欺诈、计算机犯罪、洗钱及参与犯罪集团四项指控，执法部门通过移民局协同行动在其入境时实施抓捕，并当场

11 2025-08-23