美国联邦检察官上诉挑战HashFlare加密货币庞氏骗局案判决

本文以瑞波案为切入点，系统分析美国SEC加密货币监管逻辑，梳理2018-2020年处罚案例特征，构建四维监管评估框架，并对USDT、波卡、LINK等币种进行风险评估，最后为加密货币参与者提供合规参考与风险预判框架。

0 2025-07-11

7月14日，美国众议院计划本周对三项加密货币相关法案进行投票，分别为《GENIUS法案》、《CLARITY法案》及《反CBDC监控国家法案》。

19 2025-07-14

7月17日，EleanorTerrett披露，美国众议院就加密货币法案进行规则投票，当前结果为217票赞成-212票反对，由议员RepBryanSteil主持。GENIUS法案明日将进行投票，CLARITY法案或于下周表决，反CBDC条款计划纳入国防支出法案(

21 2025-07-17

7月18日，美国众议院通过CLARITY法案、GENIUS法案及反CBDC监控国家法案三项加密立法。CLARITY与反CBDC法案将提交参议院审议，GENIUS法案预计7月19日由特朗普签署生效。

20 2025-07-18

7月22日美国联邦调查局结束对KRAKEN创始人调查，归还扣押设备。

18 2025-07-22

美国联邦政府总务管理局（GSA）8月6日宣布与OpenAI建立合作伙伴关系，通过该协议，所有联邦机构可部署ChatGPT企业版服务，每家机构需支付1美元使用费。该合作纳入特朗普政府人工智能行动方案，目标在于提升政府部门运作效率。OpenAI首席执行官Sam A

13 2025-08-06

美国北加州联邦检察官办公室8月13日通报侦破一起重大加密货币洗钱案件。涉案8名嫌疑人通过网络钓鱼攻击移动购物平台账户系统，实施虚假订单交易并盗用数字支付卡非法获取资金后，采用购买礼品卡转换加密货币的方式完成洗钱操作，最终将违法所得兑换为美元。该案涉案金额逾10

13 2025-08-14

北京市第二中级人民法院2024年8月对一起虚拟货币洗钱案件作出判决，刘某因向何某出售USDT（U币）并收取20万元现金（经查该款项系他人诈骗所得），被认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金4万元，同时追缴其违法所得。法院查明涉案20万元

8 2025-08-21

美国联邦检察官于8月27日向第九巡回上诉法院提交上诉文件，试图推翻HashFlare加密货币庞氏骗局案的判决结果。该案两名爱沙尼亚籍被告Sergei Potapenko与Ivan Turõgin此前承认策划5.77亿美元挖矿诈骗计划，但仅被判处三年监督释放及各

1 2025-08-27

8月28日，美国俄亥俄州北区检察官办公室依据官方文件披露，已针对特拉姆布尔县两亲属遭遇的加密货币诈骗案启动民事没收程序。该案中老年男性受害者及其姐妹通过Telegram平台接触诈骗方后，向虚假投资渠道转移资金，累计损失达160万美元。骗局始于2024年11月，

0 2025-08-28