7月4日，加密货币爱情骗局受害者克尔·齐德尔对花旗银行、华夏银行及国泰银行发起诉讼，指控上述金融机构在其向诈骗账户转账43笔、总额超2000万美元时未履行法定监控义务。该用户指控银行方存在协助伪造证件欺诈及协助虐待老年人行为，涉案资金流向关联Facebook平台伪装身份的“卡尔·帕克”引导的NFT投资项目。
加密货币骗局受害者起诉花旗、华夏、国泰银行，指控未拦截2000万美元可疑转帐
20
