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7月7日,深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室发布风险提示,指出部分未经许可机构以稳定币为概念包装”虚拟货币”“数字资产”项目,通过虚假宣传吸收公众资金,涉嫌非法集资、诈骗、洗钱等违法行为,提醒公众警惕此类
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北京市互金协会警示稳定币概念非法集资风险
7月9日 北京市互联网金融行业协会发布风险提示:近期以稳定币为代表的数字货币及相关概念受关注,部分非法机构及个人借金融创新、区块链技术、数字经济等名义,发行或炒作虚拟货币、数字资产、稳定币投资项目,承诺高回报诱惑投资。
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河南警示稳定币非法集资风险
7月15日,河南省防范和打击非法金融活动工作机制办公室发布风险提示,指出不法机构近期利用「稳定币」开展非法集资、赌博、诈骗等违法活动。明确稳定币非投资工具,参与非法集资损失由投资人自担。提醒公众强化风险意识,发现相关机构以稳定币名义从事非法集资应及时向处非牵头
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多地警示虚拟币非法集资风险
7月20日,"鑫慷嘉"资金盘骗局崩盘,该平台以日息2%承诺非法集资规模达百亿。广东、云南、湖南等7省份金融监管部门密集发布虚拟货币相关非法集资及新型网络诈骗风险警示。
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海曙区金融管理局警示稳定币炒作风险
7月25日,海曙区金融管理局警示,近期稳定币等数字货幣受市场热炒,部分非法机构借"金融创新""数字资产"等概念,通过发行"虚拟货币""数字资产"等方式吸纳公众资金,误导参与交易炒作,扰乱金融秩序,滋生非法集资、赌博、诈骗、传销、洗钱等犯罪活动,严重威胁公众财产
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多地金融管理部门警示稳定币相关非法活动风险
7月27日,多地金融管理部门及行业自律组织密集发布风险警示公告,指出伴随稳定币概念持续升温,以稳定币为幌子的非法活动出现抬头迹象,相关风险需高度警惕。官方提示消费者在投资理财前须通过国家金融管理部门官方渠道核查机构及产品资质,强调应选择持牌正规金融机构;同时警
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国家安全部警示境外企业非法采集虹膜数据及跨境转移风险
中国国家安全部8月6日披露公开案例显示,某境外企业以发行加密货币代币为诱饵,在全球范围内非法采集用户虹膜生物特征数据,并实施跨境数据源转移,该行为已对公民个人信息安全及国家安全构成实质性风险。
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9月14日,山西省防范和打击非法集资微信公众号发布风险提示称,近期发现部分机构或个人以投资"RWA"、"稳定币"等名义开展非法金融活动,提醒公众如发现相关线索需及时向属地市县防范和打击非法金融活动工作机制牵头部门或公安机关举报。针对已受骗群体,该提示要求立即停
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