加拿大皇家骑警完成史上最大加密货币查扣行动

爱上DeFi 2025-09-19 09:02:06 1

加拿大皇家骑警（RCMP）完成该国史上最大规模加密货币查扣行动，从交易所TradeOgre查获价值5600万加元的加密资产。此次行动由洗钱调查小组（MLIT）历时一年完成，揭露该平台存在严重合规缺陷——未在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册，且未执行客户身份验证程序。执法部门认定TradeOgee通过匿名账户功能协助有组织犯罪集团进行洗钱活动，其流通资金主要源自非法渠道。