相关文章
乌克兰制裁60家涉俄加密货币实体
名单含5家非俄籍公司,涉及塞浦路斯TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED、哈萨克斯坦EXMO RBC LTD及阿联酋三家企业。7月7日,乌克兰总统泽连斯基签署法令,对协助俄罗斯利用加密货币转移资产的60家公司实施制裁,其中55家为俄企。
29
俄罗斯实体利用吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避国际制裁
TRM Labs最新调查披露,俄罗斯实体正通过吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避国际制裁以采购军民两用物资。数据显示,自2022年1月该国实施《虚拟资产法》后,已跃升为区域性加密枢纽,截至2024年10月累计发放126张VASP牌照,交易规模从2022年全年5900
26
美国制裁俄罗斯加密货币交易所Garantex及稳定币A7A5
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于8月15日宣布对俄罗斯加密货币交易所Garantex及其关联的卢布支持稳定币A7A5相关实体实施制裁。OFAC披露,Garantex涉嫌处理超1亿美元勒索软件及暗网交易,其网络域名遭查封、2600万美元资金冻结后,相关
21
英国制裁吉尔吉斯斯坦企业涉加密货币助俄规避制裁
英国政府于8月21日宣布对8个实体及个人实施制裁,其中包括4家吉尔吉斯斯坦企业,指控其通过加密货币交易协助俄罗斯规避国际制裁。被列入制裁名单的Meer和Grinex交易所与卢布挂钩稳定币A7A5存在关联,该稳定币在四个月内完成93亿美元资金流转。吉尔吉斯斯坦总
18
美国俄亥俄州启动加密货币诈骗案民事没收程序,追回资金返还受害者
8月28日,美国俄亥俄州北区检察官办公室依据官方文件披露,已针对特拉姆布尔县两亲属遭遇的加密货币诈骗案启动民事没收程序。该案中老年男性受害者及其姐妹通过Telegram平台接触诈骗方后,向虚假投资渠道转移资金,累计损失达160万美元。骗局始于2024年11月,
18
欧盟拟推第19轮对俄制裁 涉及银行、支付系统及石油贸易
欧盟拟议第19轮对俄制裁计划,将涉及约六家俄罗斯银行及能源企业,同时可能延伸至俄罗斯支付系统、加密货币交易所及石油贸易领域。该举措旨在通过经济施压促使俄罗斯结束俄乌冲突,相关方案细节预计于9月8日披露。
13
俄罗斯顾问称美国利用加密货币贬值债务 俄罗斯研发卢布稳定币应对
俄罗斯总统普京顾问科比亚科夫9月9日指出,美国正通过加密货币和黄金贬值其债务以应对美元信任危机。其债务转移至美元稳定币的计划与1930年代及1970年代策略相似,当前美国国债规模已达37.43万亿美元。美国财政部长贝森特强调,稳定币将用于巩固美元全球主导地位,
17
白俄罗斯总统卢卡申科要求银行扩大加密货币应用应对国际制裁
白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科(Alexander Lukashenko)于9月10日要求国内金融机构扩大加密货币应用范围,该举措被明确描述为针对国际制裁的应对策略。
12
欧盟首次将加密货币纳入对俄制裁范围
9月19日,欧盟委员会主席冯德莱恩宣布,欧盟首次将加密货币纳入对俄制裁。新方案禁止加密货币平台与俄罗斯交易,并限制外国银行参与俄替代支付系统的业务,以封堵俄方规避制裁的金融渠道。此外,制裁还涵盖能源及银行业,包括全面禁止俄液化天然气对欧出口,并对118艘"影子
2