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名单含5家非俄籍公司,涉及塞浦路斯TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED、哈萨克斯坦EXMO RBC LTD及阿联酋三家企业。7月7日,乌克兰总统泽连斯基签署法令,对协助俄罗斯利用加密货币转移资产的60家公司实施制裁,其中55家为俄企。
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俄罗斯启动全国加密货币挖矿设备注册系统
7月7日,俄罗斯能源部联合联邦税务局、数字发展部启动全国加密货币挖矿设备注册系统,目标打击非法挖矿并提升税收。能源部副部长Petr Konyushenko称,该系统将精准识别电力使用者,确保矿工合规运营。
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7月11日,俄罗斯修订2022年首读挖矿法案草案,完善条款推进二读。数字发展和通信部将建立数据中心注册系统,运营商需承诺不从事挖矿方可获优惠电价。注册自愿加入,但注册企业禁止安装挖矿设备(含未联网设备)。
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巴基斯坦与萨尔瓦多建立加密货币合作框架
7月17日,巴基斯坦加密委员会CEO兼总经理加密货币特别助理Bilal Bin Saqib与萨尔瓦多总统Nayib Bukele于7月16日完成首次双边会晤,确立以加密货币及区块链技术为核心的知识共享伙伴关系,正式建立两国加密领域合作机制。
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英国内阁部长:建议禁止加密货币政治捐款
7月18日,英国内阁办公厅部长Pat McFadden指出加密货币捐款追踪困难,促进选举委员会审查现行规则是否适合数字时代。此前改革英国党领袖Nigel Farage宣布该党将成为首个接受比特币捐款的英国政党。反腐败组织警告这样做可能引发隐藏外国干预,工党议员
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俄罗斯实体利用吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避国际制裁
TRM Labs最新调查披露,俄罗斯实体正通过吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避国际制裁以采购军民两用物资。数据显示,自2022年1月该国实施《虚拟资产法》后,已跃升为区域性加密枢纽,截至2024年10月累计发放126张VASP牌照,交易规模从2022年全年5900
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哈萨克斯坦严查加密货币挖矿违规用电 比特大陆等企业撤离
哈萨克斯坦金融监管部门联合国家安全委员会调查确认,多家电力公司过去两年存在向加密货币挖矿企业违规供电行为。依据《数字资产法》,挖矿企业必须通过能源部指定平台购电,且需在电力盈余条件下使用。涉案违规用电量超过5000万千瓦时,相当于5-7万人口城市规模,涉案金额
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美国制裁俄罗斯加密货币交易所Garantex及稳定币A7A5
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于8月15日宣布对俄罗斯加密货币交易所Garantex及其关联的卢布支持稳定币A7A5相关实体实施制裁。OFAC披露,Garantex涉嫌处理超1亿美元勒索软件及暗网交易,其网络域名遭查封、2600万美元资金冻结后,相关
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英国制裁吉尔吉斯斯坦企业涉加密货币助俄规避制裁
英国政府于8月21日宣布对8个实体及个人实施制裁,其中包括4家吉尔吉斯斯坦企业,指控其通过加密货币交易协助俄罗斯规避国际制裁。被列入制裁名单的Meer和Grinex交易所与卢布挂钩稳定币A7A5存在关联,该稳定币在四个月内完成93亿美元资金流转。吉尔吉斯斯坦总
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美国俄亥俄州启动加密货币诈骗案民事没收程序,追回资金返还受害者
8月28日,美国俄亥俄州北区检察官办公室依据官方文件披露,已针对特拉姆布尔县两亲属遭遇的加密货币诈骗案启动民事没收程序。该案中老年男性受害者及其姐妹通过Telegram平台接触诈骗方后,向虚假投资渠道转移资金,累计损失达160万美元。骗局始于2024年11月,
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