相关文章
乌克兰制裁60家涉俄加密货币实体
名单含5家非俄籍公司,涉及塞浦路斯TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED、哈萨克斯坦EXMO RBC LTD及阿联酋三家企业。7月7日,乌克兰总统泽连斯基签署法令,对协助俄罗斯利用加密货币转移资产的60家公司实施制裁,其中55家为俄企。
33
俄罗斯实体利用吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避国际制裁
TRM Labs最新调查披露,俄罗斯实体正通过吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避国际制裁以采购军民两用物资。数据显示,自2022年1月该国实施《虚拟资产法》后,已跃升为区域性加密枢纽,截至2024年10月累计发放126张VASP牌照,交易规模从2022年全年5900
32
美国制裁俄罗斯加密货币交易所Garantex及稳定币A7A5
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于8月15日宣布对俄罗斯加密货币交易所Garantex及其关联的卢布支持稳定币A7A5相关实体实施制裁。OFAC披露,Garantex涉嫌处理超1亿美元勒索软件及暗网交易,其网络域名遭查封、2600万美元资金冻结后,相关
25
英国制裁吉尔吉斯斯坦企业涉加密货币助俄规避制裁
英国政府于8月21日宣布对8个实体及个人实施制裁,其中包括4家吉尔吉斯斯坦企业,指控其通过加密货币交易协助俄罗斯规避国际制裁。被列入制裁名单的Meer和Grinex交易所与卢布挂钩稳定币A7A5存在关联,该稳定币在四个月内完成93亿美元资金流转。吉尔吉斯斯坦总
23
白俄罗斯总统卢卡申科要求银行扩大加密货币应用应对国际制裁
白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科(Alexander Lukashenko)于9月10日要求国内金融机构扩大加密货币应用范围,该举措被明确描述为针对国际制裁的应对策略。
18
美国财政部制裁伊朗公民涉及加密货币转移
美国财政部于9月17日宣布对伊朗公民Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand实施制裁,指控其协助德黑兰政权利用加密货币转移石油收入。据披露,二人主导的跨境资金网络通过香港及阿联酋空壳公司运作,涉及超10亿美元加密货币交易,
16
美国财政部制裁伊朗关联个人及企业 涉加密货币洗钱逾亿美元
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于9月17日宣布对两名伊朗公民及多家注册于香港、阿联酋的企业展开制裁。官方指控显示,上述个人与实体自2023年起通过加密货币渠道转移逾1亿美元非法石油交易所得,资金最终流入伊朗伊斯兰革命卫队-圣城旅(IRGC-QF)及国
17
欧盟首次将加密货币纳入对俄制裁范围
9月19日,欧盟委员会主席冯德莱恩宣布,欧盟首次将加密货币纳入对俄制裁。新方案禁止加密货币平台与俄罗斯交易,并限制外国银行参与俄替代支付系统的业务,以封堵俄方规避制裁的金融渠道。此外,制裁还涵盖能源及银行业,包括全面禁止俄液化天然气对欧出口,并对118艘"影子
17