韩国金融监管机构约谈五大虚拟资产交易所警示代币借贷业务合规风险

7月15日韩国国税厅长候选人任光（音译）在国会听证会上披露三项措施：1.完善虚拟资产交易信息收集体系；2.扩大国际税务信息交换并拓展境外情报渠道；3.部署AI升级逃税监测系统，通过财务报表分析自动识别可疑交易。特别强调将重点打击股价操纵、控股股东变通资本交易

39 2025-07-15

7月23日，韩国金融监督院（FSS）向国内资管机构发出口头指导，要求限制ETF投资组合中加密资产关联企业（如Coinbase、MicroStrategy）的持仓比例。重申2017年禁止金融机构持有、购买、担保或投资加密资产的行政指导仍有效。当前韩国上市ETF中

32 2025-07-23

韩国金融监管机构于7月30日紧急约谈Upbit、Bithumb等五家持牌虚拟资产交易平台，针对其推出的代币借贷业务提出重大合规警示，明确指出该业务存在法律灰色地带及投资者保护机制缺失问题。监管重点聚焦于相关服务中最高达4倍的杠杆投资潜在风险。目前Upbit已率

35 2025-07-30

韩国金融委员会与金融监督院于7月31日协同数字资产交易所协会(DAXA)及五家持牌虚拟资产交易所成立专项工作组，启动虚拟资产借贷服务监管框架制定程序。该工作组拟定的行业指南将于8月发布，核心内容包括借贷杠杆上限、合格用户准入标准、可质押资产白名单及风险披露强制

34 2025-07-31

8月17日，香港证监会中介机构部执行董事叶志衡在接受无线节目《讲清讲楚》采访时指出，自《稳定币条例》生效后，部分宣称申请或计划申请牌照的公司出现股价异动，投资者反应过热可能加剧诈骗风险。他强调，今年上半年虚拟资产交易投诉达265宗，主要涉及境外投资损失，具体原

24 2025-08-17

8月18日，香港证监会中介机构部执行董事叶志衡指出，部分企业利用稳定币牌照申请炒作股价，提醒投资者理性防范诈骗风险。其披露2023年上半年共收到265起虚拟资产交易投诉，主要关联境外诈骗及平台违规操作，并强调非持牌平台交易存在重大风险。

27 2025-08-18

韩国交易所Coinone于8月8日至31日期间向Upbit和Korbit出售虚拟资产，总交易额达43.56亿韩元（约合309万美元），因价格上涨实现2.2亿韩元额外利润。该操作符合韩国金融服务委员会2月发布的"企业参与虚拟资产市场路线图"政策框架，所获资金将用

18 2025-09-05

本文梳理中国虚拟货币监管政策演进，从比特币时代到全面监管深化，解析监管逻辑与合规要点，为加密行业提供风险分析与合规指引。

0 2025-09-07

9月11日，云锋金融发生大额交易，单笔成交量85.8万股，成交价6港元，涉资514.8万港元。当日总成交量达5.948千万股，累计成交额3.377亿港元。截至当日收盘，云锋金融股价报6.6港元，单日涨幅21.77%。此前公告显示，该公司已获香港证监会核准开展虚

20 2025-09-11

本文深度解析虚拟货币交易所“简单赚币”服务的利率异常现象，从金融属性界定、监管要求、用户协议陷阱等方面剖析法律风险，并提供投资者理性参与建议，助您规避高收益背后的合规隐患。

0 2025-09-15

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