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7月15日 韩国国税厅长候选人任光(音译)在国会听证会上披露三项措施:1.完善虚拟资产交易信息收集体系;2.扩大国际税务信息交换并拓展境外情报渠道;3.部署AI升级逃税监测系统,通过财务报表分析自动识别可疑交易。特别强调将重点打击股价操纵、控股股东变通资本交易
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韩国金融监管机构限制ETF加密资产相关投资比例
7月23日,韩国金融监督院(FSS)向国内资管机构发出口头指导,要求限制ETF投资组合中加密资产关联企业(如Coinbase、MicroStrategy)的持仓比例。重申2017年禁止金融机构持有、购买、担保或投资加密资产的行政指导仍有效。当前韩国上市ETF中
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韩国央行设立虚拟资产部门推进数字货币监管
韩国央行(Bank of Korea)于7月30日宣布设立虚拟资产部门,该部门将负责加密货币市场监管及主导本地货币稳定币相关议题讨论。同时调整现有数字货币团队名称,通过组织架构调整表明对数字货币计划采取更积极推进策略。
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港会财局聚焦虚拟资产审计挑战 五大风险成查察重点
7月30日,香港会计及财务汇报局发布《2024-25年度查察报告》及《2024-25年度调查报告》,查察部主管刘建汝指出,涉足虚拟资产交易的企业作为新兴行业项目,已被列为本年度重点查察对象。报告揭示审计师面临五大挑战:虚拟资产拥有权及存在性验证困难、估值复杂性
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韩国金融监管机构约谈五大虚拟资产交易所 警示代币借贷业务合规风险
韩国金融监管机构于7月30日紧急约谈Upbit、Bithumb等五家持牌虚拟资产交易平台,针对其推出的代币借贷业务提出重大合规警示,明确指出该业务存在法律灰色地带及投资者保护机制缺失问题。监管重点聚焦于相关服务中最高达4倍的杠杆投资潜在风险。目前Upbit已率
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韩国金融监管机构成立专项工作组制定虚拟资产借贷服务指南
韩国金融委员会与金融监督院于7月31日协同数字资产交易所协会(DAXA)及五家持牌虚拟资产交易所成立专项工作组,启动虚拟资产借贷服务监管框架制定程序。该工作组拟定的行业指南将于8月发布,核心内容包括借贷杠杆上限、合格用户准入标准、可质押资产白名单及风险披露强制
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十堰市市场监管局警示虚拟货币传销项目风险
8月10日,湖北省十堰市市场监管局通报,近期受理多起涉及"优科创""拾壹汇""荣辉资本"虚拟货币项目的举报。经调查发现,上述项目以"加密货币投资获取收益"为名,实际通过境外平台交易虚拟货币,并以裂变式营销扩张会员体系。会员除参与跟单投资外,需通过推荐新用户加入
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港证监会叶志衡警示虚拟资产交易风险及JPEX案件调查进展
8月17日,香港证监会中介机构部执行董事叶志衡在接受无线节目《讲清讲楚》采访时指出,自《稳定币条例》生效后,部分宣称申请或计划申请牌照的公司出现股价异动,投资者反应过热可能加剧诈骗风险。他强调,今年上半年虚拟资产交易投诉达265宗,主要涉及境外投资损失,具体原
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香港证监会警示稳定币牌照炒作及虚拟资产交易风险
8月18日,香港证监会中介机构部执行董事叶志衡指出,部分企业利用稳定币牌照申请炒作股价,提醒投资者理性防范诈骗风险。其披露2023年上半年共收到265起虚拟资产交易投诉,主要关联境外诈骗及平台违规操作,并强调非持牌平台交易存在重大风险。
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韩国FSC叫停加密货币借贷业务 待监管指引出台
韩国金融服务委员会(FSC)8月19日责令国内数字资产交易所停止加密货币借贷业务,直至监管指引出台。FSC指出,该业务目前处于法律灰色地带,存在用户损失风险。此前提供韩元或数字资产抵押借贷服务的Upbit、Bithumb等交易所,需允许现有借贷合约的还款及延期
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