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特朗普呼吁公开爱泼斯坦案文件,强调避免伤害相关人员
8月2日,美国总统特朗普在接受美媒采访时称,希望公开与爱泼斯坦案相关的全部文件,但强调不希望因此造成人员受伤或牵连相关人员。该人士同时表示,若掌握文件者确有其涉案证据,理应在总统选举前完成披露。
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Terraform Labs创始人Do Kwon承认两项诈骗指控 关联400亿美元加密货币崩盘事件
8月12日,美国法院法官在听证会上披露,Terraform Labs创始人Do Kwon承认共谋诈骗和网络诈骗两项指控,该案件关联价值逾400亿美元的加密货币市场崩盘事件。
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8月19日,宁波警方侦破一起涉及虚拟货币结算的"闪送茅台"远程下单诈骗案。涉案人员针对烟酒零售商户实施诈骗,通过伪造回单骗取真品茅台,并利用虚拟货币转移赃款至上游供应商。宁波市鄞州区检察院已对被告人周某提起刑事诉讼,其因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年
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北威尔士警方调查冒充高级警官的加密货币诈骗案
北威尔士警方8月21日披露正在调查一起重大加密货币诈骗案,冒充英国高级警官的诈骗者通过伪造执法行动,从受害者冷钱包中盗取210万英镑(约280万美元)比特币。警方指出,该诈骗具有高度针对性和先进性,可能利用数据泄露信息实施犯罪,通过谎称逮捕持有受害者身份证件的
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北威尔士警方调查280万美元加密货币诈骗案
8月21日,北威尔士警方确认正在侦办一起涉案金额达280万美元(210万欧元)的加密货币诈骗案件。犯罪分子伪装成英国高级执法官员,通过社会工程手段诱导受害者访问钓鱼网站并泄露钱包种子短语,导致比特币资产在数分钟内被清空。调查显示,诈骗者谎称某被捕嫌疑人设备中存
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CoinW回应诈骗案关联指控:强调合规运营并启动专项核查
8月22日,针对媒体报道将个别地区诈骗案关联CoinW平台一事,该交易所发布官方声明作出三点澄清:其一,涉案个案与平台全球合规运营无关,公司管理层及平台未涉任何违法行为;其二,平台已建立包含KYC、AML及风控监测在内的完整合规体系;其三,公司已启动专项核查并
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美国俄亥俄州启动加密货币诈骗案民事没收程序,追回资金返还受害者
8月28日,美国俄亥俄州北区检察官办公室依据官方文件披露,已针对特拉姆布尔县两亲属遭遇的加密货币诈骗案启动民事没收程序。该案中老年男性受害者及其姐妹通过Telegram平台接触诈骗方后,向虚假投资渠道转移资金,累计损失达160万美元。骗局始于2024年11月,
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