ZachXBT曝光加密KOL付费推广乱象：200人中仅5人声明广告

7月4日，加密货币爱情骗局受害者克尔·齐德尔对花旗银行、华夏银行及国泰银行发起诉讼，指控上述金融机构在其向诈骗账户转账43笔、总额超2000万美元时未履行法定监控义务。该用户指控银行方存在协助伪造证件欺诈及协助虐待老年人行为，涉案资金流向关联Facebook平

27 2025-07-04

7月10日，链上分析师Onchain Lens监测显示，某鲸鱼地址通过2750万美元USDT分批建仓，累计获得9187.52 ETH（均价2721美元）及8243.44 AAVE（均价303.27美元）。链上数据显示该钱包完成交易后仍保留361万USDT流动性

29 2025-07-10

7月11日，佛罗里达州总检察长办公室对 Robinhood Markets Inc. 发起调查，指控其加密交易平台存在虚假宣传行为，涉嫌误导消费者关于交易成本的信息。调查要求 Robinhood 提供相关营销材料及内部文件。

29 2025-07-11

8月12日，比特币矿业公司BitMine Immersion Technologies披露增发计划，拟通过普通股发行募集最高200亿美元资金，此前已通过销售协议完成44.99亿美元融资。该公司同步推进比特币挖矿业务与以太坊财务管理策略，拟将募集资金用于加密资产

18 2025-08-12

8月29日，加密货币交易所OrangeX宣布完成2000万美元B轮融资，由Kryptos领投，现有投资方SCI Ventures等继续跟投。该交易所已持有捷克虚拟资产服务提供商（VASP）及美国货币服务商（MSB）牌照，符合欧盟加密资产市场（MiCA）与金融行

18 2025-08-30

ZachXBT披露的清单显示，在超200位加密KOL中，逾160位存在付费推广行为，但仅5位以内发布广告声明。数据显示单条推文最高报价达5000美元，来自X平台拥有5万粉丝的账号“UNCLE ?☠️ EDDIE”（@MediaGiraffes）。

14 2025-09-02

美国证券交易委员会（SEC）与商品期货交易委员会（CFTC）于9月3日发布联合声明，批准已注册交易平台开展加密货币现货交易业务。SEC主席Paul Atkins与CFTC代理主席Caroline Pham指出，CFTC注册的指定合约市场（DCM）、外国交易所（

13 2025-09-03

加密基础设施提供商Utila于9月3日宣布完成2200万美元融资，由Red Dot Capital Partners领投，Nyca、Wing VC、DCG及Cerca Partners跟投。该轮融资使公司估值在六个月内增长近三倍，将3月份的A轮融资总额扩展至4

17 2025-09-03

贾跃亭于9月7日披露，C10 Treasury新增200万美元数字资产配置，BNB为最大持仓币种。其配置逻辑基于BNB在生态系统链接与战略布局中的独特地位、实际业务收入支撑、稳定用户基础及完善生态系统等考量。此前法拉第未来已推出基于十大加密货币组合指数的财库产

11 2025-09-08

9月11日，美股电商平台蘑菇街（MOGU.US）股价飙升近200%，当前报价7.2810美元。该公司同日披露计划将最多2000万美元用于数字货币资产配置。

7 2025-09-11